Forhandlere trekker seg over 40 000 Bitcoin fra BitMEX som selskapets Legal Woes Kick-Off

5. Oktober 2020 - Bitcoin

Topp utvekslingsplattform for kryptokursderivater BitMEX kjemper for tiden med en mengde kriminelle anklager fra USAs regjering. Mens den Seychellene-baserte børsen har nektet for noe galt, ser det ut til at skandalene får dem til å blø kunder.

Antsy Traders On The Move

Ifølge data fra Glassnode har handelsmenn trukket rundt 45 000 BTC-tokens (verdt omtrent 420 millioner dollar) fra børsen siden raden med den amerikanske regjeringen startet. Blockchain-datasporingsfirmaet hadde tidligere påpekt at Bitcoin Up mistet 23.200 BTC (ca $ 243 millioner) på en enkelt time, noe som markerte den mest massive timestrømmen som børsen noensinne har registrert.

Som Glassnode la til, holdt BitMEX-lommebøker opprinnelig rundt 170,00 BBTC (verdt omtrent 1,8 milliarder dollar). Denne betydelige strømmen av eiendeler vil utvilsomt skade selskapet.

Sammen med utstrømmene har åpne posisjoner på Bitcoin-futureskontrakter på børsen sunket med 20 prosent, ifølge data fra markedsanalyseselskapet Skew. Som fallet i eiendeler er det mest sannsynlig at regjeringssakssaken forårsaket at dette treffet åpnet stillinger.

Data fra Crystal Blockchain bekreftet Glassnode-rapporten og forklarte at nettoutstrømning fra BitMEX fortsetter å øke. Dataanalyseselskapet antydet også at Huobi, Binance, OKEx og Gemini hadde vært investorflyets største begunstigede. De fire børsene alene har angivelig tatt inn 20 000 BTC av de overførte eiendelene.

Ting kan bli rotete

Fallet i beregninger kommer fra en betydelig BitMEX-kostnad som falt tidligere denne måneden. Den 1. oktober inngav United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en klage mot den Seychellene-baserte børsen, og beskyldte den for å ha drevet en uregistrert handelsplattform og krenke AML-brudd.

Arkiveringen, som ble plassert i det sørlige distriktet i New York, kåret fem enheter og tre personer som eier børsen. De inkluderer Arthur Hayes, BitMEXs administrerende direktør, Samuel Reed og Ben Delo. Andre enheter inkluderer og HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX), ABS Global Trading Limited, HRD Global Trading Limited, Shine Effort Inc., og 100x Holding Limited.

Som kommisjonen forklarte, mener den at BitMEX ulovlig hadde tilbudt leverede handelstjenester til handelsmenn. Siden oppstarten i 2014 tilbød børsen angivelig leveraged trading til en billion dollar. Det siktet også BitMEX for brudd på grunnleggende kompatible prosedyrer, inkludert manglende registrering hos myndighetene og mangel på noen AML- og Know-Your-Customer (KYC) -prosedyrer.

Byrået bekreftet å ha søkt avstøt, sivile pengebøter, permanente handelsforbud og påbud mot fremtidige brudd. I tillegg til anklagene tiltalte domstolen også de tre nevnte individene – samt BitMEXs leder for forretningsutvikling Gregory Dwyer – for brudd på bankhemmelighetsloven. Hvis de blir dømt, kan de få fem års fengsel og betale bøter på rundt $ 250.000.

FBI assisterende direktør William Sweeney hevdet at en av selskapets ledere hadde skryt av at firmaet ble innlemmet i en jurisdiksjon utenfor USA fordi det ville være lett å bestikke deres regulatorer. Justisdepartementet bekreftet i en uttalelse at Reed ble arrestert torsdag morgen i Massachusetts. De øvrige selskapslederne er fortsatt på frifot.